Новости
В Иркутской таможне подвели итоги полугодовой работы в сфере валютного контроля
20 июля 2017 года
В течение первого полугодия 2017 года отдел валютного контроля Иркутской таможни провел 65 проверок соблюдения предпринимателями-участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Выявлено 691 нарушение на общую сумму 421,7 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Иркутской таможни, 64,6% проверок стали результативными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 48% – за январь-июнь 2016 года было проведено 44 проверки.
Всего по фактам нарушения валютного законодательства за истекший год было возбуждено 138 дел об административных правонарушениях (АП), наложено административных штрафов на сумму более 140,5 млн рублей.
Основное количество дел об АП возбуждено по фактам незачисления (невозврата) валютной выручки при экспорте лесоматериалов. К примеру, только по фактам проверки двух внешнеэкономических контрактов, заключенных фирмой (обществом с ограниченной ответственностью) о поставке лесоматериалов в Китай, Иркутской таможней было возбуждено 51 дело об АП на общую сумму 149,2 млн рублей.
Кроме того, в течение первого полугодия 2017 года было возбуждено четыре уголовных дела. Два из них были связаны с незаконной деятельностью двух фирм-однодневок, созданных одним лицом – жителем Иркутска – по выводу капитала за рубеж в крупном размере и особо крупном размере с использованием подложных документов. В первом случае внешнеэкономический контракт был заключен с иностранной компанией, расположенной в государстве Белиз (Центральная Америка, территория Карибского бассейна) на поставку техники для строительной площадки; во втором – с китайской компанией на поставку транспортных средств и техники производства Howo, Shantui, Great Wall. В соответствии с контрактами, фирмами-однодневками на счета иностранных фирм были перечислены денежные средства, однако товар в Россию так и не поступил, то есть единственной целью махинации был вывод денежных средств из страны. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 154 миллиона рублей.
Еще два уголовных дела были возбуждены Иркутской таможней по факту невозврата валютной выручки за лес и лесоматериалы (в том числе, обрезной пиломатериал из хвойных пород сосны и лиственницы), экспортированные в Китай. Сумма составила 195 млн рублей.