Свежий номер «Капиталиста»

В центре внимания

Мобильный сервис

МОБИЛЬНЫЙ ID ДЛЯ E-COMMERCE

ИНТЕРНЕТ-РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМ

 

Свежий номер «Капитала»

В продаже с 10 августа
Налоги
ЭКСПЕРТЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ОТ НОВОГО ОБОРОТНОГО НАЛОГА
Анализ рынка
РОССИЯНЕ ПОЛЮБИЛИ ВИСКИ, РОМ И ТЕКИЛУ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

сайт органов местного самоуправления

Адель

Комбинат Волна

Иркутские Конвейерные Системы

DI клиника

ДСКК

Глазковская типография

ДекорЕх

Орнамент Group

БайкалЭкоПродукт

Новости

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту невозврата валютной выручки за проданный в КНР лес

20 октября 2017 года

В октябре 2017 года Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту невозврата валютной выручки за экспортированные в Китай пиломатериалы общей суммой в эквиваленте более 170 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, зарегистрированное в Чунском районе ООО в июне-июле 2014 года заключило два внешнеэкономических контракта с двумя различными фирмами из Маньчжурии на поставку пиловочника (круглого леса) и пиломатериалов. Общая сумма каждого  из заключенных внешнеторговых контрактов предполагала экспорт леса  на общую сумму 3,5 млн долларов США.

При этом по двум контрактам предполагалась безналичная оплата в виде банковского перевода на валютный счет продавца в течение 500 и 501 календарного дня со дня отметки в таможенной декларации о выпуске товара соответственно. Также допускались авансовые платежи.

В течение различного времени в 2014-2015 годах российской фирмой в Китай были экспортированы лесоматериалы: в рамках одного из контрактов на сумму более 1,1 млн долларов США, другого – на сумму около 2 млн долларов США.

По результатам проверки, проведенной отделом валютного контроля, выяснилось, что на счета российского банка валютная выручка за поставленный товар так и не поступила.

Общая сумма невозвращенной валюты в рамках одного из контрактов составила более 1,018 млн долларов США (в рублевом эквиваленте – более 71,2 млн рублей), второго – более 1,6 млн долларов США (в рублевом эквиваленте – более 111 млн рублей).

Также выяснилось, что российская фирма-лесоэкспортер ни в Арбитражный суд Иркутской области, ни в международный коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации не обращалась, претензионная работа с китайскими инопартнерами не велась.

В связи с этим Иркутской таможней и было возбуждено два уголовных дела по признакам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за поставленные в Китай пиломатериалы.

СПРАВКА:

  • Сейчас Иркутской таможней возбуждено девять уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере валютного законодательства, семь из них – по факту невозврата валютной выручки за вывезенный товар на общую сумму в эквиваленте 688 миллионов 785 тысяч рублей. Еще два уголовных дела были возбуждены по факту совершения валютных операций с использованием поддельных документов.

  • По результатам проверок за январь-сентябрь 2017 года было выявлено 1123 случаев нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму свыше 625 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества возбужденных дел об АП на 47,62%. Основное количество дел об АП возбуждено по фактам незачисления (невозврата) валютной выручки при экспорте лесоматериалов.

ИА «Телеинформ»

Другие новости

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

НЭП

Олиговская Рыба

Yamaguchi

Российский Экспортный Центр

 
Рейтинг@Mail.ru
О нас
рекламные издания
деловая пресса
оказание рекламных услуг
журналы иркутска
рекламные сми
журналы сибири
деловые сми
рекламная полиграфия
стоимость рекламы в журнале

Журнал капитал
журнал капитал
рекламный каталог
журнал товары и цены
торговый журнал
товары и цены каталог
товары в иркутске
рекламно информационные издания
рекламный журнал

Журнал капиталист
бизнес журнал
бизнес издания
деловые издания
деловой журнал

Размещение рекламы
размещение рекламы в журнале
региональная реклама
реклама в печатных сми
реклама в печатных изданиях
реклама в регионах
реклама в иркутске
реклама в журналах и газетах
реклама в журналах
закрыть