Иркутская таможня в 2017 году выявила нарушений валютного законодательства почти на миллиард рублей

31 января 2018 года

В 2017 году отдел валютного контроля Иркутской таможни провел 129 завершенных проверок фирм и организаций-участников внешнеэкономической деятельности. По их результатам было выявлено 1567 нарушений валютного законодательства на общую сумму 903,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, число проверок превысило показатель предыдущего года на 17,2%. Кстати, 97% нарушений валютного законодательства в 2017 году были выявлены при проверке экспортных контрактов.

Всего за январь-декабрь 2017 года по фактам нарушения валютного законодательства иркутские таможенники возбудили 333 дела об административных правонарушениях (АП) (в 2016 году было возбуждено 208 дел об АП). Таким образом, общее количество возбужденных данных дел об АП в 2017 году превышает результаты 2016 года в 1,6 раза.

Основные правонарушения связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.

К примеру, наибольшее количество дел – 51 – об административных правонарушениях в 2017 году было возбуждено по фактам нарушений валютного законодательства фирмой-лесоэкспортером по двум внешнеэкономическим контрактам, предметом которых являлась поставка лесоматериалов в Китай, которая осуществлялась с июля 2015 года по январь 2016 года. По результатам проверки был выявлен невозврат денежных средств на счета российских банков на сумму более 181 млн рублей. Также в отношении этого общества с ограниченной ответственностью было возбуждено уголовное дело.

К слову, в целом за истекший год по факту невозврата денежных средств из-за рубежа за вывезенный товар Иркутской таможней было возбуждено девять уголовных дел (по статьям 193, 193.1 УК РФ) на общую сумму свыше 688,8 млн рублей.

В 2017 году по фактам преступлений в сфере валютного законодательства суды Иркутской области было вынесено три обвинительных приговора.

Два приговора вынесли в отношении руководителей фирм-лесоэкспортеров по факту уклонения от возврата денежных средств за вывезенный лес с наказанием в виде выплаты значительных штрафов. Еще один судебный приговор был вынесен по уголовному делу, связанному с выводом более чем 154 млн рублей за рубеж – фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком четыре года.

В настоящее время на рассмотрении в суде находится еще одно уголовное дело, по остальным проводятся следственные действия.

ИА «Телеинформ»

• Иркутская таможня в 2017 году выявила нарушений валютного законодательства почти на миллиард рублей