В Ангарске незаконно обналичили 3,5 млрд рублей

20 июля 2018 года

В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Пять из шести членов группировки родственники. Как сообщила 19 июля пресс-служба ангарского суда, незаконными операциями они занимаются с января 2015 года до июня 2017.

За два года члены ОПГ обналичили около 3,5 миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании организации. По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.

Байкал-инфо

• Клиенты ВТБ Лизинг выбирают седаны
• Авторынок «Знаменский» в Иркутске решено снести
• В Ангарске незаконно обналичили 3,5 млрд рублей