Новости
За полгода Иркутская таможня возбудила девять уголовных дел
2 августа 2019 года
В течение первого полугодия 2019 года отделом валютного контроля Иркутской таможни проведено 76 проверок фирм и организаций – участников внешнеэкономической деятельности.
По результатам проверок было выявлено 1798 нарушений валютного законодательства на общую сумму свыше 1 млрд 282 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. При этом 98% нарушений валютного законодательства выявлены при проверке экспортных контрактов.
Всего за январь-июнь 2019 года по этим проверкам иркутские таможенники возбудили 148 дел об административных правонарушениях (АП). Основные правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.
Также в первом полугодии 2019 году по факту невозврата денежных средств из-за рубежа за вывезенный товар отделением дознания Иркутской таможней было возбуждено девять уголовных дел на общую сумму свыше 449,6 млн рублей.
К примеру, значительное количество дел об административных правонарушениях за отчетный период было возбуждено в отношении иркутской фирмы-лесоэкспортера по фактам нарушений валютного законодательства по шести внешнеэкономическим контрактам, предметом которых являлась поставка лесоматериалов в Китай и Азербайджан.
Всего в отношении этой фирмы Иркутской таможней было возбуждено 27 дел об административных правонарушениях, общая сумма не поступивших денежных средств из-за рубежа за отправленный товар по которым составила свыше 143 млн рублей.
Кроме того, в отношении руководителя этой фирмы по фактам незачисления валютной выручки также было возбуждено три уголовных дела на общую сумму более 132,2 млн рублей.
ИА «Телеинформ»