Новости
Иркутская таможня выявила 2,5 тыс. нарушений валютного законодательства на 1,5 млрд рублей
28 октября 2020 года
Основные правонарушения (57%) связаны с незачислением денежных средств на счета банков за экспортированный товар. Как правило, лес и лесоматериалы, сообщают в таможне.
Общая сумма правонарушений по данным делам составила 659,2 млн рублей, при этом сумма административных штрафов по делам об АП, вступивших в законную силу, составила более 846,3 млн. рублей.
Кроме того, за 9 месяцев 2020 года выявлено 5 фактов совершения незаконных валютных операций по переводу за рубеж около 10 млн рублей.
Схема незаконного вывоза валюты из России, как правило, заключается в том, что, российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.
СИА