Иркутская таможня пресекла незаконную деятельность лесоперерабатывающей фирмы с подставным директором

1 августа 2021 года

Иркутская таможня по результатам оперативно-разыскных мероприятий совместно с управлением федеральной налоговой службы по Иркутской области выявила и пресекла противоправную деятельность фирмы, зарегистрированной в Иркутске на подставное лицо.

Было установлено, что в августе 2019 года жителю города Иркутска (1998 года рождения, имеющему неполное высшее образование) от неустановленных лиц поступило предложение за 25 тысяч рублей вступить в должность руководителя и зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью, занимающееся экспортом и переработкой древесины.

При этом гражданину был передан необходимый пакет документов, оформленных на его имя, который он в качестве директора и учредителя организации затем представил для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) с последующей регистрацией в налоговых органах.

В дальнейшем данный гражданин никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве фирмы не принимал, являясь фиктивным (подставным) руководителем, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

– Ранее директором данного общества значился другой гражданин, от имени которого, в том числе, был заключен внешнеэкономический контракт на поставку из Литвы оборудования для переработки древесины. При этом в качестве предоплаты за товар в адрес фирмы-инопартнера за рубеж было переведено более 8 млн рублей, однако, оборудование в Россию поставлено не было. Затем для ухода от правовой ответственности руководство фирмой было передано подставному лицу, – пояснил и.о. заместителя начальника Иркутской таможни Михаил Кручинин.

По факту предоставления документов в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). Проводится дальнейшее расследование.

ИА «Телеинформ»

• Иркутская таможня пресекла незаконную деятельность лесоперерабатывающей фирмы с подставным директором
• КС РФ запретил держать сотрудников в подвешенном состоянии на коротких контрактах